BB TRADE ESTONIA OÜ seotud artiklid

2 miljoni euro eest nõudeid esindav advokaat Marek Keiman (vasakul) pidamas aru 2,3 miljoni suuruse nõuete esindusega kohale tulnud Poola advokaatidega.

raamatupidaja.ee

21.09.26, 07:30

Skandaalse krüptoplatvormi ohvrid jäid ilma nii 13 eurost kui 1,2 miljonist

Üle 2000 inimese on juba andnud endast märku

2 miljoni euro eest nõudeid esindav advokaat Marek Keiman (vasakul) pidamas aru 2,3 miljoni suuruse nõuete esindusega kohale tulnud Poola advokaatidega.

aripaev.ee

17.09.26, 17:44

Skandaalse krüptoplatvormi ohvrid jäid ilma nii 13 eurost kui 1,2 miljonist

Üle 2000 inimese on juba andnud endast märku

Krüptoplatvormi Zondacrypto peakontor asus Tallinnas Tähesaju teel. Kuna Zondacrypto tegutses Eesti ettevõtte alt, toimub pankrotimenetlus just Eestis. Lisaks kriminaaluurimisele Poolas uurib ka Eesti riigiprokuratuur võimalikku rahapesu.

aripaev.ee

28.08.26, 17:28

Hiigelpettuses kahtlustatav krüptofirma läks Eestis pankrotti

Nõudeid võib tulla üle 700 miljoni euro

Krüptoplatvormi peakontor asub Tallinnas Tähesaju teel, kuid enim raputas skandaal Poolat.

aripaev.ee

28.07.26, 15:58

Miljonite väljapetmises kahtlustatav krüptofirma triivib pankrotti

Tegevusloa kaotanud Zondacrypto kontor tähesaju teel.

aripaev.ee

30.06.26, 08:49

Uurimise all skandaalne krüptoplatvorm kaotas Eestis tegevusloa

Skandaalse Zondacrypto Eesti ärikeha kontor asub Tallinnas Lasnamäel.

aripaev.ee

21.05.26, 14:56

“Luubi all“: uurimise all oleva krüptoplatvormi asutaja on juba mitu aastat kadunud

Eesti peakontori ja Eesti krüptolitsentsiga krüptoplatvormi Zondacrypto uurimist alustati varem juba Poolas, kus asuvad peamiselt platvormi ohvrid. Nüüd alustati kriminaalmenetlust ka Eestis ning rahapesu andmebüroo kuulutas ettevõtte tegevusloa osaliselt kehtetuks.

aripaev.ee

19.05.26, 17:03

Prokuratuur uurib skandaalse krüptoplatvormi võimalikku rahapesu

Zondacrypto kontor Tähesaju teel.

aripaev.ee

18.05.26, 18:05

Rahapesu andmebüroo peatas osaliselt skandaalse krüptoplatvormi tegevusloa

Krüptoplatvormi peakontor asub Tähesaju teel, mistõttu kaalub uurimise algatamist Eesti prokuratuur, samuti hakatakse siin taotlema Zondacrypto pankrotti.

aripaev.ee

12.05.26, 06:00

Suure krüptoskandaali jäljed Eestis: ohvrid katsuvad firmat Eestis pankrotti ajada

Prokuratuur kaalub kriminaalmenetluse alustamist

Таллиннская Zondacrypto является главным спонсором FC Flora, и контракт действует до конца 2028 года. Криптобизнес, связанный с компанией, в ряде материалов увязывают с российской разведкой, а основателя биржи польские власти считают погибшим.

dv.ee

22.04.26, 14:01

Криптобизнес с эстонской лицензией стал фигурантом уголовного дела: 30 000 клиентов потеряли более 80 млн евро

Tallinna peakontoriga Zondacrypto on FC Flora peasponsor, leping peaks kestma 2028. aasta lõpuni. Suure haardega krüptoäri seostatakse Vene luurega, selle asutajat peavad Poola võimud surnuks.

aripaev.ee

22.04.26, 13:09

Eesti litsentsiga krüptoäri sai kriminaalasja kaela: 30 000 klienti kaotasid üle 80 miljoni euro

© Äripäev 2026